Банки стали блокировать переводы при возможном мошенничестве
С 25 июля банки начали блокировать переводы на два дня, если выявят, что данные получателя находятся в базе данных о мошенниках. О том, как избежать задержек и не попасть в эту базу, рассказала "Прайму" Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
В связи с увеличением числа мошеннических операций в России был принят закон, который требует от банков проверять получателей средств на участие в подобных схемах. Центральный банк России создал базу данных с подозрительными реквизитами. Кроме того, если финансовая организация сделала перевод на счет из этой базы, она обязана вернуть средства пострадавшему клиенту в течение 30 дней.
Отзывы